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（原标题：旗滨集团监事会议事规则（2024年12月修订））

【摘要】

株洲旗滨集团股份有限公司监事会议事规则

总则

规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会履行监督职责，完善公司法人治理结构。

监事会设立与监事任免

监事会由三名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表。 监事由股东会选举产生或更换，职工代表监事由职工代表大会选举产生或更换。 监事应具备专业知识和工作经验，以及独立、有效的履职能力。

监事每届任期三年，可连选连任。

监事会与监事的职权与义务

监事会行使多项职权，包括审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事和高级管理人员的履职情况等。 监事会可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。

监事会的监督记录和财务检查结果作为对董事、高级管理人员绩效评价的重要依据。

监事会议事规则

监事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每六个月召开一次。 临时会议在特定情况下召开，如董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害等。 会议通知应提前十日或五日发出，特殊情况可随时通知。

会议记录应真实、准确、完整，出席会议的监事和记录人员应在会议记录上签字确认。

附则

本规则由公司监事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同。 本规则未尽事宜，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程规定执行。